مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام)

به شماره ثبت 288605 و شناسه ملی 10103251617

زمان و محل برگزاری مجمع :

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام) می رساند ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت برای سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1402 ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 15/09/1402 در محل سالن همایش هتل بزرگ ارم به آدرس تهران ، میدان ونک ، بزرگراه شهید حقانی ، بعد از کتابخانه ملی ، جنب روگذر شهید همت غرب برگزار می گردد.

برگ ورود به جلسه از ساعت 8 صبح مورخ 15/09/1402 در محل برگزاری مجمع با ارائه مدارک معتبر شناسایی (سهامداران حقیقی با ارائه کارت ملی و نمایندگان قانونی ایشان با ارائه وکالت نامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به همراه کارت ملی) تقدیم خواهد شد.

نحوه برگزاری مجمع :

حسب ابلاغ سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص شرایط برگزاری مجامع عمومی شرکت ها به استحضار می رساند سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارند، می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی WWW.tjpc.ir لینک ورود به جلسه را دریافت و به صورت آنلاین و مجازی در ارتباط باشند.

دستور جلسه :

1- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 31/06/1402

2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 31/06/1402

3- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به 31/06/1402

4- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت

6- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 31/06/1403 و تعیین حق الزحمه ایشان

7- تعیین مبلغ حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی

8- تعیین پاداش هیات مدیره

9- اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت

10- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام)